诈骗7300余万元，涉及30个省市区，由最高人民法院指定管辖的特大跨国电信诈骗系列案，8月15日在江苏省苏州市一审宣判。涉案的129名被告人均被判处刑罚，主犯林志金诈骗金额为人民币1266.1万元，被判处有期徒刑十五年，并处罚金10万元。

　　7月18日至8月15日，江苏省苏州市吴中区、工业园区、姑苏区、虎丘区四家法院先后审理了15起共129人参加的特大跨国电信诈骗系列案。

　　受害人是如何陷入骗局的？骗子是怎样得手的？一群“80后”、“90后”青年是怎么走上犯罪道路的？公民如何防止受骗上当？全社会怎样防范此类诈骗犯罪？8月15日，“惊天骗案”宣判当天，记者专程赶赴苏州，一窥究竟。

　　轻信了一个电话

　　正好在公司上班

　　千万元公款被骗

　　报案人诉说被骗

　　千万巨款的经过

　　这是该系列案件中涉案金额最大的一起案件，也是江苏省迄今为止单笔被骗案值最大的电信诈骗案。苏州市吴中区某公司财务经理沙女士被害惨了，说起被骗的经过不寒而栗。

　　“2011年11月22日下午3点多钟，我回到自己家里准备拿点资料，我的手机上接到一个无来电显示电话，一个男的，自称是苏州市公安局的，问我是不是姓沙，我说是的。”沙女士回忆起她被骗的经过，句句在心。

　　“你，涉及王强洗钱案，今年9月2日你在南京工行办了一张卡。”

　　“我，没有的事！”

　　“王强，是南京工行的职工，也在建行做过，现在用你的工行卡洗钱216万元，王强已经在南京被抓了。你有没有收到南京法院前两天寄的材料？”

　　沙女士说：“没有收到。”

　　“今天下午要开庭了，你下午四点钟能不能赶到南京参加开庭？”

　　“不可能！”

　　“你没有收到材料，也赶不到南京，我帮你把电话转给南京市公安局彭警官，你自己和彭警官讲一下。你不要挂电话，通过内部转接。”

　　当时沙女士一个人在家里，在电话里等了几分钟，听见另一个男的讲话：“我是南京市公安局的彭警官，你有没有在工行办卡，认不认识王强，有没有收到法院的材料？”

　　“我没有工行的卡，不认识王强，也没有收到法院的材料。”

　　自称彭警官的人说：“王强洗钱案，中央比较重视，成立了一个专案小组，我帮你把电话转到刘义全警官那里，你如实把事情告诉刘警官。”

　　自称是刘义全的警官问：“你是不是涉嫌洗钱案的沙女士？”

　　“是的。”

　　“工作单位？”

　　“苏州××公司做财务的。”

　　“你现在是不是在家？老公是不是叫××名字？是做什么工作的？你和你老公自己也开公司，是不是人力资源公司？是不是法人？家里电话是××？”

　　沙女士一一回答称是。不一会儿，沙女士家里的固定电话响了。

　　刘义全，自称是中央反洗钱专案组的警官，给沙女士一个电话号码：025844×××××。“你查一下，看是哪个单位的？”

　　沙女士用手机打了025114查询，这个号码确实是南京市公安局经侦支队的。

　　沙女士这时有点相信对方的身份了，继续在固定电话上听公安人员说。

　　“你涉嫌参与王强洗钱案，你丈夫的公司、你所在的××公司也可能参与了，王强还分赃给了你21.6万元，下午四点钟要在南京开庭了，你今天四点钟不到的话，涉嫌洗钱，要被逮捕坐牢的。”对方语气严肃。

　　“我，没有参与过洗钱，可以去工行问问有没有王强这个人。”

　　“案件结束之前要保密，可能工行的领导参与了，所以不能去问。公司的领导，也不能问。你的案件比较棘手，你的逮捕令已经在南京法院院长办公桌上了，我可以帮你向院长去求求情，关键是你的个人财产要冻结。你是洗钱案的嫌疑犯，你的资金要冻结，你要如实汇报自己的银行卡，否则国家安全局金融中心查到了要判刑的。你卡上有多少钱？”

　　“建行上有8.3万元。”

　　“你丈夫公司的资金全部要冻结的。将资金转到国家安全局金融监管中心的监管保证人账户上，防止你们逃跑，到案件结束以后，查清楚和你没有关系，再由国家安全局金融监管中心还给你。

　　沙女士到了建行，对方报了账号、户名。沙女士先从自己的账户里给对方转账了83000元，再通过电汇将丈夫公司账上的19.8万元也转了过去。很快，对方打电话说钱已收到了，要求在案件结束之前要保密，不可以告诉任何人，家里人和单位领导都不能讲……

　　29日上午，沙女士打了025844×××××的电话，对方确实说自己是南京市公安局经侦支队的，但没有叫刘义全、叶国华的，并叫沙女士赶快报案。

　　沙女士在公司里打了110报警，很快就被警察带到派出所。

　　沙女士自己算了一下，从11月22日至25日，总共被骗了1266.1万元。”就因为对方说，这件事在结束之前要保密，谁都不可以告诉的，所以我没有向任何人讲过。他们说不然的话，会抓我坐牢，我听了以后很害怕，所以就听从他们的指挥，不断地汇钱过去。他们说，案子结束以后，会把钱全部还给我的。那些账号上的人我一个都不认识。对方说我们公司领导可能也参与洗钱，叫我不能和领导汇报，所以我也没有向公司里的领导和同事讲过，我转账的事情是没有经过公司领导同意的。只有出纳知道我要转账，但是我都写了借据。因为平时我就是负责做贷款，转账都比较多，所以出纳也没有怀疑过。我听信骗子的假话，上当受骗了……“

　　沙女士的行为触犯了挪用资金罪，前不久被吴中区人民法院判处有期徒刑八年。

　　专人写骗局剧本

　　运用高科技手段

　　掌握准确的信息

　　主犯林志金交代

　　狡猾复杂的骗术

　　“身为财务经理、专职负责资金流转的人，怎么会轻易受骗上当？”采访中，好多局外人说不可理解。

　　刚开始，有人甚至怀疑：“会不会是里应外合造成的假象？”

　　听完主犯林志金庭审中的交代，人们大彻大悟：“骗子的手段太狡猾了！”

　　“每个人的手上都有一套培训教材，是请专人编的剧本，里面有各种角色，有明确的分工。”主犯林志金供述了完整的运转流程。

　　“内部分为一线、二线、三线，分别扮演不同的角色。一线大多冒充法院工作人员，在与被害人电话联系过程中，以帮助查询传票为由，获取姓名和身份证号码等信息，假装查询并称被害人名下信用卡涉嫌透支，后以帮忙报警为由将电话转至二线。二线冒充公安机关工作人员，假装核实情况获取被害人账户及存款信息，谎称被害人名下账户涉嫌洗钱犯罪，让被害人配合调查，诱导被害人与冒充检察院工作人员的'三线'通话，进而骗得被害人钱财……”

　　有的“台词”咄咄逼人：“你现在是否有清楚这个案件给你带来的严重性了，我再简单的和你说一下整个案情的状况：我国是个法治社会，我们执法人员办案都以证据来说话，目前我局所掌握的证据显示：账户登记在你名下，严重的是它还非法洗钱216万元以及从事海外毒品交易……银行洗钱主案犯供认你本人有涉案，并分得21.6万元以及从事海外毒品交易……有17张汇款单，铁一般的人证物证都指向你。”

　　有的“台词”软硬兼施：“当然，你本人的口供我们也会做采纳，也不排除你真的是个人资料遭外泄，被违法分子非法利用。所以，在证据还没有完全确凿的情况下，我们警方将会把你暂定为涉案嫌疑人，要接受我们的司法调查，你是否清楚？同时，这个案件被党中央列为专案直接交由南京公安局全权做调查，因为是专案，我想你也很清楚，意思就是说：这个案件除了专案小组的人员有权力来侦办之外，其他任何执法部门，包括你当地的公安派出所都是没权插手调查的，你是否明白？同时，在专案的性质下检察官还在秘密侦办，就是为了保护你们当事人的权益，避免我们调查动作过大，会让违法分子听到风声毁灭证据，进而嫁祸一些无辜民众，所以，检察官希望你们这些涉案嫌疑人在身份没有理清楚之前，不要把案情告知给任何无关的第三者，嗯，现在我要重新核对一下你名下的账户……

　　运用高科技手段，是电信诈骗的基础设施。据林志金交代，”每个窝点还有个重要的角色，就是工程师。他们不参与后期的电话诈骗流程，却是整个诈骗活动的基础。每天早上上班，他们就上线联系好的平台商，向大陆地区不特定人群发送语音包，钓鱼上钩。比如，'您有传票在法院，请及时查询，否则法院将对你强制执行。'一旦对方意图查询传票内容，就进入真正的诈骗流程。随后，电话将被自动转接给一线话务员。“

　　“为了增加信任度，主动要求对方通过114查询来电显示号码的所属单位。其实，这些电话号码都已用专门的软件进行处理，来电显示的与有关公安部门的电话完全一致。这就大大增加了接电话人的信任度。”

　　“114是查号台，不是你开的也不是我开的，是国家政府创办的，它还会骗你是不是？”“你见过哪个违法分子可以用公安局总机拨打电话进行诈骗的？我想你自己家的电话也不能让陌生人随意拨打吧！”骗子的这些话，有些会让你深信不疑。

　　掌握大量准确的个人信息，是实施整个诈骗活动的前提。林志金交代，在电话中，他们会非常准确地报出受害人的姓名、身份证号等个人信息，给对方一个措手不及。

　　再完美的诈骗流程，也需要熟练的操作工来完成。林志金供述，新人进入窝点后，必须经过10天左右的培训，培训的内容就是背诵剧本台词。上岗之后也有明确的考核要求，如接电话一直不成功的、转接无效电话的、每天完成不了接电话任务的……都有明确的惩罚措施。

　　每个窝点，都有着严格的培训制度和管理规定。据林志金交代，几点起床、几点上班、几点活动，都有着明确的规定，任何人不准离开别墅，下班之后只准回到自己的房间，不准去其他人房间，私下里除了工作不准交谈其他事情。如果违反规定，会有相应的惩罚措施，如扣工资、罚抄培训教材，甚至遭到殴打等。在严格管理的同时，管理人员也不忘通过高薪、免费旅游等诱饵，诱骗新进人员死心塌地地跟随他们实施诈骗活动。

　　待业出国领高薪

　　爱玩出国去旅游

　　拼搏选错了方向

　　年轻被告人多是

　　这样误入歧途的

　　“年纪轻轻的，真可惜啊！”8月15日，在休庭时，不少旁听人员为被判刑的一群青年人惋惜。

　　1980年出生的万孝琼高中学历，2010年就加入诈骗组织，待过几个“公司”，算是大姐级的。有家庭、有孩子的她，不堪回首。

　　“大家都说出国打工能够赚大钱，我想这也许是改变自己命运的好机会。”万孝琼交代，轻松而又高薪的工作是将她拉入犯罪组织的最大动因。

　　高中毕业后，万孝琼一直在湖南打工，做着在她看来“毫无前途，也没有面子”的工作，后来就干脆待业在家了。2010年7月，万孝琼在网上结识了网友“豆豆”，后来成为加入犯罪组织的介绍人。当豆豆说起“工作轻松，底薪五千，还有提成……”时，万孝琼没有过多的犹豫。

　　入伙后，万孝琼先后在四个所谓的“公司”工作过，由于“资质平平”，她一直都做一线话务员。

　　“我们也是在拼搏，不过选错了方向……”在供述中，万孝琼对自己一念之差误入歧途表示了悔意。尤其是在介绍弟弟入伙这件事上，万孝琼后悔莫及。

　　万孝琼的弟弟初中没有读完就辍学了，去深圳打工几年后，就投靠姐姐。看到弟弟整天在社会上“瞎混”，万孝琼觉得自己应该帮他找份工作。但是，对于是否介绍弟弟加入电话诈骗“公司”，万孝琼感觉心里没底，好久都没有下定决心。

　　“你在家也没事做，要不和我去国外打工，就是打打电话，一个月5000块工资。”2011年5月的一天，出于帮助弟弟的责任感，万孝琼开始动员弟弟入伙。

　　2011年11月初，姐弟俩在“公司”的安排下，由香港转机抵达印度尼西亚的雅加达。

　　到了印度尼西亚雅加达，姐弟两人都被分到了林志金所在的窝点，合伙参与了诈骗沙某的犯罪活动，在8月15日的宣判中，姐弟两人分别被判处十年和十年零六个月有期徒刑。

　　该案的承办法官告诉记者，家人之间、亲戚之间、老乡之间的口口相传，是犯罪团伙招募人员的重要途径。据了解，在这个系列案中被告人数最多的龚素蓉等29名被告人诈骗一案中，有2对是亲姐妹，1对是亲姐弟，1对是连襟关系，还有7名被告人是有血缘关系的一家人。

　　她，一头秀发披肩，原先在一个模特公司上班。8月15日，这个叫小雨的“90后”女孩，却被押上了审判台。

　　转变，发生在2012年初的一天。在一家酒吧，小雨结识了广西人阿文，两人因为话语投机而互留QQ号。

　　“你在哪儿上班？”在之后的一次QQ聊天中，阿文似乎“很随意”地问起小雨的工作状况。

　　“我在厦门一家模特公司上班。”

　　“工资怎么样，高不高，工作累不累？”阿文的关心让小雨感动了一把。

　　“工资一般，但是很辛苦，很累。”说起这份让自己纠结的工作，小雨还是感慨地吐露真言。

　　“我在泰国做网络行业。”在随后的聊天中，阿文不经意地透露出自己在国外工作，告诉小雨泰国非常漂亮，很好玩。“想不想出国玩？”

　　“当然想啊，就是没有机会。”小雨脱口而出。

　　“我这段时间要去泰国，你想不想去？”几天之后，小雨接到了阿文的电话。

　　“我怎么去？我在泰国人生地不熟的。”毕竟是初识，小雨还是有些警觉。

　　“你可以来我们公司上班，工作就是打打电话。”

　　“底薪呢？”一直对目前这份工作薪酬不是很满意的小雨下意识地问道。

　　“底薪五千，还有提成拿，包吃包住。出去的手续我来办，所有费用都是我来负担。”阿文看起来很是慷慨。

　　“待遇这么好，难怪有这么多人都希望出国打工。”看到的阿文斯斯文文的样子，怎么看都不像是骗子，小雨彻底被打动了，痛快地答应了阿文的邀请，并把相关证件交给了阿文。

　　在机场登记时，阿文又问起小雨是否有5000元现金，说是泰国海关要查，确认他们是去游玩，而不是非法打工。这让小雨对于阿文的话更是深信不疑。

　　大多数青年人就是这样被骗子骗去当骗子的。

　　一旦到了窝点，知道是所谓的话务员工作其实是诈骗活动，这些人为何不马上离开呢？好多人都感到疑惑。

　　“一到别墅，等候在那里的管理人员就收走了身份证、护照等证件。”据被告人供述，他们到达“窝点”后，不仅被收走所有证件，而且还被严格限制行动，一旦违反作息制度，就将面临严厉的处罚。

　　据了解，境外的这些电信诈骗窝点大都在郊区，十分隐蔽，有院落、有围墙，白天晚上大门紧闭。对于那些被诱骗参与的人来说，在异国他乡，没有证件，没有费用，想要逃出去并不是很容易的事儿。

　　“还有一些人压根就没有想到要逃离，而是下意识地接受了这份工作”。承办此系列案的姜法官告诉记者，被招募的大多数话务员都出身农村，学历较低，以前在老家要么无业，要么所从事的职业处在社会最底层，而诈骗团伙提供了高薪，促使部分被告人不仅自己愿意加入诈骗团伙，还劝说亲友一起加入。