随着市场经济的发展，传销经营已在我国各地泛滥乃至猖獗成灾，一度被称为“经济邪教”。在政府相继出台各类行政法规严厉打击的同时，司法机关将情节严重的非法传销行为纳入刑法调整范畴，成为非法经营罪的“其他”行为方式之一。2008年以来，润州法院共受理因传销引起的非法经营、非法拘禁、故意伤害、民间借贷等案件18件，涉案人员41人。传销活动已严重渗透到我们生活的各个角落，破坏了正常的市场经济秩序，影响了社会稳定。就如同电脑病毒一样，当前传销犯罪活动也在不断“自我更新”，吞噬着市场经济肌体，因非法传销而引起的案件也从刑事案件漫延到民事案件，呈现出多样化的特点，从两年多时间对涉及非法传销案件的审理情况来看，主要集中在以下几种类型的案件当中：

案件回放一：非法拘禁

不满十八岁的刘某为了发展下线，通过电台空中交友节目认识了在扬州上班的陈某。为了发展陈某成为下线，刘某以谈恋爱为名将陈某骗来镇江。2008年8月30日下午，陈某来到镇江，刘某和传销组织者蒋某为强迫陈某加入传销组织，将他带到传销组织在镇江市三茅宫小区的暂住地，强迫其听课，采取扣留物品、阻止通讯、言语恐吓等手段，非法限制陈某人身自由达30余小时。后因陈某脱逃报警而案发，公诉机关认为蒋某、刘某的行为均已构成非法拘禁罪。法院采纳了公诉机关的意见，以非法拘禁罪判决蒋某有期徒刑一年，刘某有期徒刑六个月。

案件回放二：非法经营

2006年12月中旬起，徐某（另案处理）等人私自编制程序，租用境外服务器，在互联网上设立“美国科技基金”网站，以高额回报为诱饵，以传销的形式推销该基金。“美国科技基金”按份投资，每份价格为4万元人民币，下线向上线购买“美国科技基金”，由上线分配给下线基金帐号、密码，同时将自己帐号内的5000“美元”划拨到下线的帐号里作为本金。自购买第二日起，下线基金帐号内即会每天自动增值“美元”，发展介绍他人加入的，还会有额外的奖励和提成。下线本人再通过不断发展自己的下线，出卖自己帐号内的“美元”获得现实收益。

2006年底，刘某成为徐某的下线之一。2007年2月，刘某收取了孙某报单“美国科技基金”的4000元人民币现金，收取了陆某报单3万元，发展她们成为了下线，孙某也陆续发展了新的下线。后因群众举报而案发。法院经审理认为，刘某以传销的方式销售虚拟的基金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，判处有期徒刑一年。

案件回放三：故意伤害

2008年10月，王某接到高中同学粟某的电话，应邀到扬州游玩。10月14日王某来到镇江，准备转途去扬州游玩。到达镇江后，粟某哄骗王某从事传销活动，并带着他在镇江润扬大桥、龙泉山庄附近学习网络营销课程，还将他安置在镇江市桃园新村某小区暂住，其间王某数次想要离开，均遭到传销组织者秦某的阻拦，而他的手机早就被收走了，也无法与家人联系。10月16日，下定决定要离开的王某将放在厨房同的一把菜刀藏于后腰部，进入秦某的房屋再次表示要离开，秦某表示不满，双方进而发生肢体冲突，王某用菜刀将秦某头部、背部等多处砍伤，经鉴定，被害人秦某的损伤属轻伤。

事情发生后，王某很后悔，在案件审理过程中，积极主动赔偿了被害人秦某的损失。

法院经审理认为，被告人王某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人王某犯罪情节轻微，且归案后认罪态度较好，能够积极赔偿被害人的损失，且被害人对本案的发生亦有过错，依法可免于刑事处罚。遂当庭宣判，被告王某犯故意伤害罪，免于刑事处罚。

案件回放四：民间借贷

两年前，由于单位效益不好张女士成为了一名下岗女工，年过四十的张女士没有一技之长，只能靠打打零工生活。这时，她的一位好友让她去南宁投资一个项目，说是资本运作，每个人投入5万元，然后下面发展3个人就可以，只要几个月本就回来了，还能赚大线。张女士听了好友巧舌如簧“发大财”的叙述，不由怦然心动，掏出了家中仅有2万元，又向亲戚、朋友借了3万元一头栽了进去。可惜张女士发展下线的过程并不顺利，不仅5万元的本收不回来，亲戚、朋友见她长时间不还钱，把她告上了法庭。最终法院判决张女士一个月内归还借款，判决书生效后，张女士东拼西凑还了一万元，但欠朋友的2万元一直无力偿还，她不仅成为了法院执行名单上的一名“老赖”，与朋友的多年友情也荡然无存。

??传销案件特点分析

一是传销组织往往采用以“金字塔型”靠拉人头骗取入会费的经营模式，组织结构严密，行动诡秘，活动方式隐蔽。一旦有传销参加者便通过上课进行“I洗脑”，以煸动性的语言向参加者描述如何发大财及如何发展下线。传销组织者往往对传销参加者进行集中居住和管理，并对其实行24小时监控，隔绝与外界的联系。为防止暴露目标，上下线之间往往秘密联系、单线联系，以各种绰号代替姓名，交易方式也以付现金为主，虽然偶尔也会通过银行账户汇款等方式进行交易，但是一般不留任何手续和凭证。

二是传销组织不是依赖产品本身获取利润，而是依靠不断层层发展的下线、用高额回报为诱饵、以“拉人头”为标志的“人字型”网络营销赚取被发展人员的入会费从而牟取非法利益。参与人员成分也日渐复杂,犯罪低龄化趋势明显。传销活动已渗透到各行各业和不同年龄、不同学历层次的人群。下岗工人、无业人员、老年人、大学生等特殊群体逐渐成为非法传销活动的主体，占涉案总人数的80%以上；犯罪低龄化趋势明显，25岁以下的占80%以上，年龄最小的只有17岁；小学、初中文化水平的占70%以上。

三是非法传销组织的流动性增强，传销活动往往都是在某地经营一段时间后作扩散性的发展，参加者多是外地人员，他们对参加者的管理，既有传统的“寝室”式集中吃住的管理模式，又有租住小旅馆、饭店的相对分散吃住的流动式管理模式。非法传销组织采取这几种组织方式交错进行，流动性大大增强，给公安机关查处造成一定的难度。犯罪手段也更加隐蔽，欺骗行为日趋理论化、系统化，有专门的人员负责授课。随着国家对传销违法犯罪活动的持续打压，传销的形式与手段逐步衍生、变异，更加隐蔽，更具欺骗性。传销头目对传销人员的培训，已经形成一整套诈骗理论，受骗者一旦加入团队，就会对其谎言深信不疑。

四是当前传销活动的危害性还未能引起社会的广泛关注，个别单位和房屋出租户为追求经济效益，公然为传销分子的居住和活动提供场所，对发生在身边的非法传销活动充耳不闻，熟视无睹，导致了传销有较大的活动空间。但实际上传销活动犯罪后果严重，往往容易导致恶性循环。传销者往往利用亲朋好友的信任，把受害人骗离居住地，再以销售某类商品为幌子，以快速致富、高额回报为诱饵，欺骗他们加入传销组织。加入传销组织后，很多人发现传销是一种骗局，但由于自己已被欺骗，为了“捞本”，他们会千方百计欺骗亲朋好友参与传销。一个家庭中如果有一人参与了传销，那么他的至亲好友往往难以幸免，如此恶性循环，导致传销组织如滚雪球般越滚越大。润州法院近年来审理的18件传销案中，被告人所发展的传销人员几乎都是自己的亲朋好友。

??司法部门的意见和建议

传销屡禁不绝有其存在的原因所在，如有相当数量的人员致富观念扭曲，投机心理浓重，短期内难以改变，这些人很容易走上传销的道路。又如目前金融危机下下岗失业人员增多，社会就业压力大也给非法传销带来生存的土壤，此外，传销组织对参与人员实施人身、财务、精神三位一体的控制，使多数人执迷不悟，少数人也难以脱身。相关法律对构成犯罪的传销行为主客观要件、证据要求、移送标准、管辖范围等缺乏明确规定，震慑力不强。针对非法传销引发的刑、民案件的特点以及审理中难点，润州法院认为必须加大力度打击非法传销，从源头上减少和预防非法传销引发的刑事案件和民事纠纷的产生。

一是加强立法工作和司法解释。建议在现行刑法条文中增加传销罪条款，以进一步加强对传销行为的定性、立案标准、构成要件确定法律依据，如对传销的非法营业的数额、交易方式、交易情况、非法传销的产品质量进行详细的规范，增强打击非法传销的力度和效果。另一方面，对“非法经营所获金额”与“非法获利金额”做出具体司法解释。

二是加大宣传力度，提高社会对传销和变相传销违法性的认识。传销行为的变异性和复制性非常强，所谓变异性，是指传销的产品五花八门，今天是杯子，明天是椅子，总之任何东西都能拿来进行传销，因此有必要广泛宣传国家对直销、传销经营活动的政策、法规，特别是对国务院颁布的《直销条例》和《禁止传销条例》中如何界定直销、传销概念及传销的危害进行重点宣传，增强人们抵制传销的免疫力。教育群众自觉抵制给非法传销者出租民房，见到传销团耿及时举报，让传销者如过街老鼠，人人喊打，无处藏身。

三是建立各相关部门的联动机制，形成打击合力。非法传销活动涉及面广、跨地域活动，获利具有链条性，它是层层制造骗人者和被骗者，你是我的下线，在我这个层面上你是受害者，你又发展下线，对于你的下线来说，你又是受益者。滚动的、多层的层层制造骗人者和受骗者，而且扩展是以几何级数在扩展。因此迫切需要各相关部门密切配合，协同作战，对发现的传销活动，坚决打击。对构成犯罪的，司法机关要发挥“宽严相济”的刑事政策作用，做到惩罚适当，教育为辅。